Положение о Совете Благотворительного фонда «ТрансСоюз»
“УТВЕРЖДЕНО”:
Советом Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз»
Протокол № 1
от 10 ноября 2009 года
Положение о Совете Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз» (Благотворительный фонд «Транссоюз») (далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и Уставом Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз» (далее — Фонд).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы Совета Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз» (далее — Совет Фонда), устанавливает компетенцию и состав Совета Фонда, порядок проведения заседаний Совета Фонда.
1.2. Совет Фонда является коллегиальным высшим органом управления Фондом. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения Фондом целей, для достижения которых создан Фонд.
1.3. Совет Фонда в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда и настоящим Положением.
1.4. Данное Положение утверждается Советом Фонда большинством голосов всех членов Совета Фонда. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения.
1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с формированием, подготовкой и проведением Совета Фонда, не урегулированы нормами законодательства, Уставом Фонда и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости соблюдения целей и предмета деятельности Фонда определенных его Уставом.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ
2.1. К компетенции Совета Фонда относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом Фонда и настоящим Положением.
2.2. К исключительной компетенции Совета Фонда относятся:
2.2.1. изменение Устава Фонда;
2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;
2.2.3. определение количественного состава Попечительского совета Фонда, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
2.2.4. назначение Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;
2.2.5. утверждение благотворительных программ Фонда;
2.2.6. принятие решения о реорганизации Фонда;
2.2.7. принятие решения о формировании Ревизионной комиссии (назначении Ревизора) Фонда и определение ее состава, а также принятие решения о досрочном прекращении ее (его) полномочий.
2.3. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Совета Фонда не могут быть переданы (делегированы) им или Учредителем Фонда на решение Директору Фонда и(или) Попечительскому совету Фонда.
2.4. К компетенции Совета Фонда — коллегиального высшего органа управления Благотворительного фонда «Транссоюз» — относятся также решения следующих вопросов:
2.4.1. утверждение годового плана и бюджета Фонда, внесение в них изменений, а также утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда;
2.4.2. утверждение программ и проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;
2.4.3. создание филиалов и открытие представительств Фонда;
2.4.4. назначение руководителей филиалов и представительств Фонда;
2.4.5. распоряжение недвижимым имуществом Фонда;
2.4.6. принятие решения о создании некоммерческих организаций и/или об участии в таких организациях, а также принятие решения о создании хозяйственных обществ;
2.4.7. создание временных и постоянных комиссий и рабочих групп Фонда, включая формирование их состава и утверждение положений/регламентов об их деятельности;
2.4.8. решение вопроса о конфликте интересов в отношении Директора Фонда, имеющего заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий;
2.4.9. утверждение аудитора (аудиторской организации) Фонда;
2.4.10. проведение внеочередных (дополнительных) заседаний Совета Фонда по требованию Директора Фонда, Председателя Совета Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию Попечительского совета Фонда.
2.4.11. исполнение обязанностей Учредителя Фонда с момента получения Советом Фонда уведомления от правопреемника Учредителя Фонда об отказе от прав и обязанностей Учредителя Фонда или с момента начала процедуры ликвидации Учредителя Фонда;
2.4.12. избрание заместителя Председателя Совета Фонда по представлению Председателя Совета Фонда;
2.4.13. рассмотрение решений, рекомендаций, предложений и требований Попечительского совета Фонда;
2.4.14. утверждение условий трудового договора, заключаемого с Директором Фонда;
2.4.15. утверждение Положения о Совете Фонда;
2.4.16. утверждение Положения о Ревизионной комиссии Фонда;
2.4.17. утверждение Положения о Попечительском совете Фонда;
2.4.18. утверждение Положения о Директоре Фонда;
2.4.19. утверждение Положений о филиалах и представительствах Фонда;
2.4.20. назначение руководителей создаваемых Фондом некоммерческих организаций и хозяйственных обществ
2.4.21. определение способа обеспечения публичности отчетности об использовании имущества Фонда и состав такой отчетности;
2.4.22. рассмотрение вопросов об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность того или лица на ближайшем заседания Совета Фонда;
2.4.23. решение вопроса о созыве внеочередного собрания Попечительского совета;
2.4.24. принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;
2.4.25. определение целей, для достижения которых Фонд вправе сформировать целевой капитал;
2.4.26. определение места хранения протоколов заседаний Совета Фонда;
2.4.27. принятие к рассмотрению и иных вопросов, связанных с деятельностью Фонда, в том числе относящиеся к компетенции Директора Фонда и Попечительского совета Фонда.
2.5. Решения Совета Фонда являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами Фонда.
3. СОСТАВ СОВЕТА ФОНДА
3.1. Совет Фонда является коллегиальным органом.
3.2. Совет Фонда состоит не менее, чем из 7 (семи) и не более, чем из 9 (девяти) членов, назначаемых Учредителем Фонда.
3.3. Членами Совета Фонда могут быть только физические лица.
3.4. Членами Совета Фонда назначаются лица, обладающие авторитетом и пользующиеся уважением, а также выражающие поддержку целям, для достижения которых создан Фонд.
3.5. При создании Фонда Учредитель Фонда формирует Совет Фонда сроком на 3 (три) года. Срок полномочий членов Совета Фонда сформированного при создании Фонда исчисляется с момента государственной регистрации Фонда.
После государственной регистрации Фонда Учредитель Фонда участвует в изменении количественного и персонального состава Совета Фонда, продлении или досрочном прекращении полномочий его отдельных членов или всего состава в целом путем направления предложений по конкретным кандидатурам в Совет Фонда.
3.6. Окончательное решение об изменении количественного и персонального состава Совета Фонда принимается Советом Фонда большинством голосов членов Совета Фонда.
3.7. Лица, входящие в состав Совета Фонда, исполняют свои обязанности добровольно, на общественных началах. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Совета Фонда за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Фонда.
3.8. Члены Совета Фонда и должностные лица Фонда не вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Фонд.
3.9. Каждое лицо может быть переизбрано членом Совета Фонда неограниченное число раз. Учредитель или член Совета Фонда вправе направить свои предложения об изменении его количественного и персонального состава до истечения срока полномочий любого члена Совета Фонда.
3.10. Выход из членов Совета Фонда происходит:
- по личному заявлению члена Совета Фонда;
- в случае смерти члена Совета Фонда, признания члена Совета Фонда в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим или недееспособным;
- по решению Учредителя Фонда: в случае исключения члена Совета Фонда из состава Совета Фонда.
3.11. Добровольный выход члена Совета Фонда из состава Совета Фонда не требует дополнительных решений Учредителя или органов Фонда.
3.12. Все члены Совета Фонда имеют право присутствовать на заседаниях Совета Фонда, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
3.13. При назначении в Совет член Совета Фонда обязан сообщить Директору Фонда контактную информацию (почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты для связи), и иные данные, необходимые для своевременного уведомления члена Совета Фонда о проведении заседаний Совета Фонда.
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ФОНДА
4.1. Председатель Совета Фонда выбирается членами Совета Фонда из своего состава.
4.2. Председатель Совета Фонда возглавляет Совет Фонда и является его членом.
4.3. Срок полномочий Председателя Совета Фонда – 3 (три) года.
4.4. Главной функцией Председателя Совета Фонда является организация работы Совета Фонда посредством:
- утверждения повестки и ведения заседаний Совета Фонда;
- подписания протоколов заседаний Совета Фонда и документов, принятых Советом Фонда.
4.5. Председатель Совета Фонда вправе инициировать проведение внеочередного заседания Совета Фонда.
4.6. Председатель Совета Фонда подписывает трудовой договор с Директором Фонда от лица Фонда.
4.7. В случае отсутствия Председателя Совета Фонда на заседании, его функции выполняет заместитель Председателя Совета Фонда, который выбирается Советом Фонда из своего состава по представлению Председателя Совета Фонда.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ФОНДА
5.1. Совет Фонда проводит заседания в виде собрания не менее одного раза в год.
5.2. Очередные годовые заседания Совета Фонда проводятся в срок не ранее чем через один месяц и не позднее трех месяцев с момента окончания предыдущего финансового года.
5.3. Конкретная дата проведения очередного заседания Совета Фонда устанавливается Председателем Совета Фонда или заместителем Председателя Совета Фонда.
5.4. По указанию Председателя Совета Фонда Директор Фонда обязан не позднее, чем за тридцать дней до проведения заседания Совета Фонда уведомить об этом каждого члена Совета Фонда заказным письмом по адресу, указанному членом Совета Фонда при его назначении, или иным заранее согласованным способом (путем направления телеграмм, телефонограмм, посредством использования средств факсимильной и иной связи).
5.5. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета Фонда, а также предлагаемая повестка дня. К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.
5.6. Любой член Совета Фонда, а также Директор Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.
5.7. В случае если по предложению членов Совета Фонда, Директора Фонда в первоначальную повестку дня заседания Совета Фонда вносятся изменения, Директор Фонда обязан не позднее, чем за пять дней до проведения заседания уведомить всех членов Совета Фонда о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 5.4. настоящего Положения.
5.8. Внеочередное (дополнительное) заседание Совета Фонда созывается по требованию Директора Фонда, Председателя Совета Фонда или любых двух членов Совета Фонда, а также по требованию Попечительского совета Фонда.
5.9. Председатель Совета Фонда в течение пяти рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Совета обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания либо об отказе в его проведении, если требование о проведении внеочередного заседания Совета направлено менее чем двумя членами Совета Фонда либо менее чем половиной членов Попечительского совета Фонда.
5.10. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания Совета Фонда, Председатель Совета Фонда вправе по собственной инициативе включать в нее дополнительные вопросы.
5.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета Фонда указанное заседание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения Председателем Совета Фонда требования о его проведении.
5.12. Перед открытием заседания Совета Фонда проводится регистрация прибывших членов Совета Фонда.
5.13. На заседании Совета Фонда имеют право присутствовать с правом совещательного голоса Директор Фонда и Председатель Попечительского совета Фонда
5.14. Заседание Совета Фонда считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины списочного состава членов Совета Фонда.
5.15. При отсутствии кворума Председатель Совет Фонда объявляет о созыве нового заседания, вместо несостоявшегося.
5.16. Дата проведения нового заседания устанавливается Председателем Совета Фонда или заместителем Председателя Совета Фонда.
5.17. Члены Совета Фонда должны участвовать в заседании лично.
5.18. Каждый член Совета Фонда обладает одним голосом.
5.19. Решения Совета Фонда на заседаниях принимаются открытым голосованием.
Результаты голосования оформляются письменно путем подписания членами Совета Фонда бюллетеней для голосования, утвержденных Советом Фонда.
5.20. Совет Фонда принимает решения простым большинством голосов членов Совет Фонда, присутствующих на заседании, за исключением решений по вопросам, отнесенным к его исключительной компетенции, для принятия которых необходимо квалифицированное две трети (2/3) голосов от числа присутствующих членов.
При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.
5.21. Директор Фонда организует ведение протокола заседания Совета Фонда и представляет Совету Фонда кандидатуру секретаря Совета Фонда. Данные о секретаре, ведущем протокол заседания Совета Фонда, заносятся в протокол заседания. Секретарь Совета Фонда назначается Советом Фонда и выполняет его поручения, в том числе подписывает протокол наряду с Председателем Совета Фонда.
5.22. Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 7 (семи) дней со дня проведения заседания Совета Фонда.
5.23. В протоколе заседания Совета Фонда указываются:
- место и время проведения заседания Совета Фонда;
- присутствующие на заседании члены Совета Фонда;
- повестка дня заседания Совета Фонда;
- основные вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Фонда.
5.24. Контроль за ходом выполнения решений Совета Фонда осуществляют Директор Фонда и Попечительский совет Фонда, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе заседания Совета Фонда.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются по решению Совета Фонда.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Советом Фонда, если иное не предусмотрено решением Совета Фонда.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом Фонда и действует до принятия Советом Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Совета Фонда.